Ищите ответ? Задайте вопрос юристам!
10812 юристов ждут Вас
Быстрый ответ!
Автор вопроса - Аноним
Россия
Обналичивали деньги через мою карту
Здравствуйте. Знакомый предложил подзаработать, за оформление дебетовых карт выплатил небольшую сумму. На все вопросы и подозрения отвечал, что всё нормально, законно. Далее на карту перечислялись деньги и снимались через банкомат. После очередного перевода банк заблокировал карту. Знакомый попросил отнести в банк договор с указанной суммой перевода, якобы все легально. Карта до сих пор заблокировала. Знакомый настаивает сходить с ним в банк, чтобы закрыть счет и банк выплатил деньги. Какая ответственность в этой ситуации может быть на мне и как лучше поступить?
Ответы юристов
Похоже на схему отмывания денег. вы уж извините, но вы вправе закрыть счет, но такое ощущение, что собственная безопасность банка проверяет откуда деньги.
О разблокировании карты вам сообщат. А знакомому скажите, чтоб подождал, проверка закончится и деньги вернут.
Не нашли ответ? Задайте свой вопрос юристам
10812 юристов ждут Вас
|
×
Не смогли найти ответ? Тогда:
Похожие вопросы
Липовая 2НДФЛ - что грозит?
В бухгалтерии обнаружено хищение - какое наказание ждет бухгалтера?
Вор написал расписку о том, что возместит ущерб, но не платит
Перевел чужие деньги себе на карту благодаря ошибке банка - обязан ли вернуть?
Машина вещдок по уголовному делу, плюс другой владелец
Подделка документов, обман
Срок лишения свободы несовершеннолетнего осуждаемого по ст. 162 ч.1 и ст.166 ч.2?
Несовершеннолетнюю хотят поставить на учет
Полезные статьи
Декриминализация статьи 188 УК РФ
Поправки в ст. 188 УК РФ
Принудительные работы - новый вид уголовного наказания
Введение нового вида наказания – принудительные работы
Третий вал: либеральные изменения в уголовное законодательство РФ
Статья о существенных изменениях в уголовное законодательство
Еще статьи