Ищите ответ? Задайте вопрос юристам!
10829 юристов ждут Вас
Быстрый ответ!
Автор вопроса - Наталья
Россия
Правомерны ли действия банка на основании 115 ФЗ?
Здравствуйте! Мы ООО (закупаем товар в разных городах и поставляем по торговым сетям), обслуживаемся в нескольких банках, один из банков запросил несколько договоров и накладные на некоторые суммы, которые банк хотел проверить. После предоставления договоров, банк запросил предоставить сведения о транспортных средствах, которыми наша компания доставляет товар. После ответа и на это письмо, и предоставления документов, банк прислал официальный запрос на предоставление полного пакета документов со ссылкой на 115 фз.
Банк интересует счета в других банках, птс на транспорт, расходы на бензин и тп., товарно транспортные накладные, счета фактуры, ассортимент закупаемый и ассортимент продаваемый, полная прозрачность.
Правомерны ли действия банка, и существует ли способ избежать предоставления полного пакета документов?
Банк интересует счета в других банках, птс на транспорт, расходы на бензин и тп., товарно транспортные накладные, счета фактуры, ассортимент закупаемый и ассортимент продаваемый, полная прозрачность.
Правомерны ли действия банка, и существует ли способ избежать предоставления полного пакета документов?
Ответы юристов
Здравствуйте, Наталья! В Законе № 115-ФЗ не говорится о том, что банк обязан требовать документы у клиентов. Банк вправе фиксировать информацию, которую получает из платежного поручения (основание платежа). Для подробного ответа требуются некоторые уточнения, поэтому при желании присылайте скан запроса, адрес почты указан ниже. Всего доброго! С уважением, 2014_jurist@inbox.ru
Не нашли ответ? Задайте свой вопрос юристам
10829 юристов ждут Вас
|
×
Не смогли найти ответ? Тогда:
Похожие вопросы
договор залога недвижимого имущества
Как правильно сделать договор купли-продажи авто в рассрочку?
Смещение срока приема квартиры
Квартирант ничего не заплатил по договору
Договор подряда на строительство жилого дома
Расторгнуть с агентством договор на поиск съёмной квартиры
Договор подряда (работа удаленным менеджером по звонкам)
Возможно ли расторгнуть договор и вернуть уплаченную ранее сумму стоимости услуг?